En los últimos meses, hemos observado un aumento significativo en el escrutinio por parte del USCIS de las transacciones financieras en las solicitudes de cambio o extensión de estatus, especialmente en los casos relacionados con el estatus B-2. Recientemente, recibimos una Notificación de Intención de Denegación (NOID) en la que el USCIS cuestionó los depósitos en efectivo en la cuenta bancaria del solicitante, sugiriendo un posible empleo no autorizado.
En el caso analizado, USCIS manifestó:
“You submitted [BANK NAME] banking statements all showing large cash deposits at [LOCATION]. With those cash deposits, shows you may have been employed or working while your change of status application was pending.”
[Para proteger la confidencialidad del cliente, se han eliminado los datos y detalles del caso].
En otras palabras, los frecuentes depósitos de efectivo se interpretaron como evidencia de trabajo ilegal, incluso sin prueba directa de empleo.
¿Qué significa esto en la práctica?
USCIS es:
- Analizar los extractos bancarios con más cuidado.
- Cuestionar los depósitos en efectivo (especialmente los recurrentes).
- Suponer posible trabajo no autorizado cuando exista un patrón de ingresos incompatible con el estatus.
- Emitir NOID antes de la negación final, dando tiempo para la defensa.
En este caso en particular, la agencia indicó que la falta de prueba del origen del dinero podría llevar a la negación del cambio de estatus.
Esto es particularmente relevante para:
- Solicitudes de cambio a B-2
- Extensiones B-2
Base legal utilizada por USCIS
USCIS basa este tipo de decisión en:
- INA §101(a)(15)(B) – El visitante debe estar allí únicamente con fines turísticos o comerciales temporales.
- INA §248 – El cambio de estatus sólo es posible para aquellos que han mantenido un estatus válido.
- 8 CFR 248.1(b) – No puede haber violado el estatus anterior.
- Matter of Kyriakarakos – Trabajar en B-2 viola el estatus.
Por lo tanto: cualquier indicio de empleo podría poner en peligro el cambio de estatus.
Principales riesgos identificados
- Depósitos frecuentes de efectivo.
- Los depósitos siempre se realizan en el mismo establecimiento comercial.
- Precios inconsistentes con reservas previamente declaradas.
- Falta de documentación que acredite el origen lícito de los fondos.
- Actividad financiera incompatible con el perfil del turista.
Incluso si el dinero es legítimo (por ejemplo, préstamo familiar, venta de activos en el exterior, ahorros traídos del país de origen), la ausencia de documentación crea una presunción negativa.
Cómo prevenir problemas
Si está en proceso de extender o cambiar su estado:
- Evite los depósitos frecuentes de efectivo: opte por transferencias rastreables (transferencia bancaria, Wise, remesa internacional documentada).
- Documentar el origen de los fondos:Guárdalos:
- Acuerdos de préstamos familiares
- Declaraciones de donaciones
- Comprobante de venta de mercancías
Extractos bancarios del país de origen
Declaración jurada explicando el origen
- Mantenga la consistencia financiera:Su patrón de gastos debe ser compatible con:
- Estatus migratorio
- Duración de la estancia
- Estado financiero presentado
- Evite cualquier actividad que pueda interpretarse como trabajo: Incluso los trabajos informales o la “ayuda” remunerada pueden acarrear graves problemas.
- Busque orientación antes de presentar el formulario I-539: Muchos problemas podrían evitarse con una planificación previa.
Estamos entrando en una fase de análisis financiero más detallado en los procesos de inmigración. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se utiliza como fundamento para solicitudes de no identificación y denegaciones. La transparencia, la documentación adecuada y la planificación estratégica son esenciales.
Si usted o alguien que conoce solicita una extensión o cambio de estatus, le recomendamos una revisión legal previa. Para ello, contacte con You Abroad USA.
Aviso importante: Este boletín informativo tiene fines meramente informativos y no establece una relación abogado-cliente. Su contenido no debe considerarse asesoramiento legal. Se recomienda buscar asesoramiento profesional personalizado antes de tomar cualquier decisión relacionada con asuntos de inmigración.
